Hai cựu cán bộ công an Hà Nội tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi

cựu công an Hà Nội đánh bạc

Hơn 777 triệu đồng tiền tổ chức đánh bạc trong đó hưởng lợi hơn 144 triệu đồng. Đó là số tiền mà hai cựu cán bộ Công an Hà Nội thu về khi thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Lợi dụng địa vị của mình để thực hiện hành vi phạm tội. Với hình thức tổ chức tinh vi, hai cựu cán bộ này bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2016. Bắt buộc điều kiện cho vay là cán bộ trong ngành phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an cấp. Nhằm ràng buộc người vay tiền. Đồng thời để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, hai cựu cán bộ còn lợi dụng các giấy tờ có liên quan. Song vẫn không thể qua mắt được đội điều tra phá án.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, Nam Từ Liêm) ra xét xử. Với tội danh Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, khi Hoan là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Bị cáo có quan hệ quen biết với Nguyễn Đức Duy (SN 1995, ở Hà Đông). Đầu năm 2016, Hoan nhờ Duy lập tài khoản ngân hàng mang tên Duy. Rồi đưa tài khoản, mật khẩu cho Hoan sử dụng.

Đánh bạc trái phép

Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook tên “Vượng Phát”. Quảng cáo số điện thoại 094XXXXXXX là dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất. Chỉ cho đối tượng là cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an vay tiền. Nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn. Khi nào có cán bộ chiến sỹ công an liên lạc đến số điện thoại trên hỏi vay tiền thì Hoan nghe điện thoại, nói tên là Duy hoặc Huy.

Cáo buộc cho vay nặng lãi

Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sỹ đó xem có đủ điều kiện vay không. Thông qua việc xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sỹ. Dựa trên thông tin của giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm. Nếu đảm bảo đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch. Còn Hoan không trực tiếp gặp khách giao dịch vì sợ gặp phải người quen. Ảnh hưởng đến nghề nghiệp đang làm.

Cáo buộc cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 11/2018, vợ chồng Hoan đã cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sỹ. Các cán bộ chiến sĩ này hiện đang công tác, học tập trong ngành công an. Với khoản vay hơn 3,1 tỷ đồng, mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm. Gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 926 tỷ đồng.

Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sỹ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an cấp, nhằm ràng buộc người vay tiền. Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.

cáo buộc cho vay nặng lãi

Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.

Cựu cán bộ công an tổ chức đánh bạc

Với hình thức tinh vi này, hai cựu cán bộ đã thực hiện nhiều phi vụ trót lọt. Không dừng lại ở đó, họ còn lôi kéo thêm đồng bọn tham gia. Cáo buộc còn cho rằng, từ tháng 8/2016 – 2/2018, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc. Cụ thể  dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề. Rồi qua điện thoại di động của Thành, được chuyển đến số điện thoại di động của một số cá nhân khác.

Tổng số tiền Thành tổ chức đánh bạc là hơn 777 triệu đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng. Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xác định có hành vi đánh bạc. Dưới hình thức chuyển các tin nhắn số lô đề. Với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Phiên tòa hôm 18/12 phải tạm hoãn, dời sang một ngày khác do vắng đại diện Viện kiểm sát.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.

Nguồn : vietnamnet.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*


46 − 37 =